AI 情报结论 · 置信度 92%
高频资金归集 · 大额活跃地址
近 30 天流入约 ¥9200万，37% 来自 Binance，39% 流向 Bybit；资金高度集中，存在明显归集行为。
资金关系网
点击 / 悬停节点查看地址详情 · 资金来源与去向一图掌握
上游来源
37 个
下游去向
12 个
交易所占比
64.5%
资金集中度
61.7%
本钱包资金来源资金去向交易所风险地址
运营主钱包
项目方钱包· 当前分析对象
累计金额
1.28M
资金占比
100%
交易笔数
48213
风险等级
中风险
核心资金流
整体进出与集中度概览
累计流入
+8.42M
累计流出
-7.14M
净额
+1.28M
交易所占比
64.5%
来源集中度
中71%
去向集中度
高85%
风险分析
风险等级 · 风险分数 · 风险原因
中风险62/100
权限异常大额归集高频交易
上游分析
资金来源地址与占比 · 默认 Top 5
- 1
Binance 热钱包
· 842 笔
+3.13M
37.1%
- 2
OKX 充值地址
· 511 笔
+1.89M
22.5%
- 3
未标记地址
· 318 笔
+1.02M
12.1%
- 4
归集中转
· 244 笔
+845.1K
10%
- 5
未标记地址
· 188 笔
+612.3K
7.3%
下游分析
资金流出地址与占比 · 默认 Top 5
- 1
Bybit 充值
· 712 笔
-2.78M
39%
- 2
归集主地址
· 488 笔
-1.62M
22.7%
- 3
未标记地址
· 301 笔
-980.1K
13.7%
- 4
OTC 商户
· 209 笔
-712.4K
10%
- 5
未标记地址
· 152 笔
-488.2K
6.8%
精选工具
链上追踪 / 风控 / 数据 API 推荐